﻿<Form xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="4.9" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://alfa.docmanager.vilim.tech/api/public/xsd/form">
  <Group title="Doklad totožnosti" visible="[_Client].[Klient].[Člověk]">
    <Options title="Typ" required="![_Client].[Klient].[Zastoupen]" allowCustomValue="true" source="IdType">
      <Option title="Pas" />
      <Option title="OP" />
      <Option title="PP" />
      <Option title="ŘP" />
    </Options>
    <Text title="Číslo" required="![_Client].[Klient].[Zastoupen]" maxLength="50" source="IdNumber" />
    <Text title="Vystavil" required="![_Client].[Klient].[Zastoupen]" maxLength="50" source="IdIssuer" />
    <Date title="Platný do" required="![_Client].[Klient].[Zastoupen]" rule="IsNull([_This]) || [_This] &gt; Today()" ruleMessage="Doklad musí být platný alespoň do zítra." source="IdValidTo" />
  </Group>
  <Group title="Doklad totožnosti zástupce" visible="[_Client].[Klient].[Zastoupen]">
    <Options title="Typ" required="true" allowCustomValue="true" source="Representative.IdType">
      <Option title="Pas" />
      <Option title="OP" />
      <Option title="PP" />
      <Option title="ŘP" />
    </Options>
    <Text title="Číslo" required="true" maxLength="50" source="Representative.IdNumber" />
    <Text title="Vystavil" required="true" maxLength="50" source="Representative.IdIssuer" />
    <Date title="Platný do" required="true" rule="IsNull([_This]) || [_This] &gt; Today()" source="Representative.IdValidTo" ruleMessage="Doklad musí být platný alespoň do zítra." />
  </Group>
  <Group title="AML">
    <Check title="Pobyt v jiné zemi" required="true" helpText="Pobyt delší než 1 rok v jiné zemi, než je země trvalého pobytu" source="LivingAbroad" visible="[_Client].[Klient].[Člověk]" />
    <Check title="Pobočka v jiné zemi" required="true" source="HeadquartersAbroad" visible="[_Client].[Klient].[Firma]">
      <HelpText>Sídlo pobočky či provozovny dceřiné společnosti zákazníka v jiné zemi, než je sídlo, pobočka nebo provozovna zákazníka. Uveďte společnost a zemi.</HelpText>
    </Check>
    <Options title="Daňová rezidence" required="true" allowCustomValue="true" maxLength="3" behaviour="Country" source="TaxResidency" />
    <Bool title="Sakcionovaná osoba" required="true" source="IsSancioned">
      <HelpText><![CDATA[zákazník, fyzická osoba jednající za zákazníka v daném obchodu nebo v rámci obchodního vztahu, skutečný majitel zákazníka či jiná osoba ve vlastnické a řídicí struktuře zákazníka je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí; <a target="_blank" href="https://www.sanctionsmap.eu/#/main">Sankční mapa</a>]]></HelpText>
    </Bool>
    <Check title="Politicky exponovaná osoba" name="Politicky exponovaná" required="true" helpText="Politicky exponovaná osoba (PEP)" maxLength="100" source="PoliticalExposure">
      <HelpText>Zákazník, fyzická osoba jednající za zákazníka v daném obchodu nebo v rámci obchodního vztahu či skutečný majitel zákazníka je Politicky exponovanou osobou;</HelpText>
    </Check>
  </Group>
  <Group title="AML - zástupce" visible="[_Client].[Klient].[Zastoupen]">
    <Check title="Pobyt v jiné zemi" required="true" helpText="Pobyt delší než 1 rok v jiné zemi, než je země trvalého pobytu" source="Representative.LivingAbroad" />
    <Options title="Daňová rezidence" required="true" allowCustomValue="true" maxLength="3" behaviour="Country" source="Representative.TaxResidency" />
    <Bool title="Sakcionovaná osoba" required="true" source="Representative.IsSancioned">
      <HelpText><![CDATA[zákazník, fyzická osoba jednající za zákazníka v daném obchodu nebo v rámci obchodního vztahu, skutečný majitel zákazníka či jiná osoba ve vlastnické a řídicí struktuře zákazníka je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí; <a target="_blank" href="https://www.sanctionsmap.eu/#/main">Sankční mapa</a>]]></HelpText>
    </Bool>
    <Check title="Politicky exponovaná osoba" name="Politicky exponovaná" required="true" helpText="Politicky exponovaná osoba (PEP)" maxLength="100" source="Representative.PoliticalExposure">
      <HelpText>Zákazník, fyzická osoba jednající za zákazníka v daném obchodu nebo v rámci obchodního vztahu či skutečný majitel zákazníka je Politicky exponovanou osobou;</HelpText>
    </Check>
  </Group>
  <Group title="Finance - kontrola zákazníka" name="Finance">
    <Options title="Zdroj příjmů" required="true" allowCustomValue="true" helpText="Povaha převažujícího zdroje příjmů. Do pole můžete vepsat vlastní text." readOnlyWhenInitialized="false" source="IncomeSource">
      <Option title="Neznámý / neuvedeno" />
      <Option title="Zaměstnanec" />
      <Option title="Rodičovská dovolená (zaměstnanec)" />
      <Option title="Rodičovská dovolená (podnikatel)" />
      <Option title="Podnikatel" />
      <Option title="Podnikatel (bez platby na nemocenskou)" />
      <Option title="Student" />
      <Option title="Nezaměstnaný" />
      <Option title="Starobní důchodce" />
      <Option title="Invalidní důchodce" />
    </Options>
    <Text title="Obor" required="true" maxLength="50" helpText="Obor zdroje příjmů" source="Domain" />
    <Text title="Zaměstnavatel / OSVČ" maxLength="50" helpText="Název nebo IČO" source="Employer" />
    <Options title="Příjmy" required="true" allowCustomValue="false" source="Income" visible="[_Client].[Klient].[Člověk]">
      <HelpText>Čisté roční příjmy</HelpText>
      <Option title="Do 250 tis." codeName="Less250k" />
      <Option title="Do 500 tis." codeName="Less500k" />
      <Option title="Do 1 mil." codeName="Less1000k" />
      <Option title="Do 1,5 mil." codeName="Less1500k" />
      <Option title="Nad 1,5 mil." codeName="More1500k" />
    </Options>
    <Options title="Obrat" required="true" allowCustomValue="false" visible="[_Client].[Klient].[Firma]">
      <HelpText>Roční obrat</HelpText>
      <Option title="Do 1 mil." codeName="Less1M" />
      <Option title="Do 5 mil." codeName="Less5M" />
      <Option title="Do 10 mil." codeName="Less10M" />
      <Option title="Do 20 mil." codeName="Less20M" />
      <Option title="Do 50 mil." codeName="Less50M" />
      <Option title="Nad 50 mil." codeName="More50M" />
    </Options>
    <Options title="Závazky" required="true" allowCustomValue="false" source="Liabilities">
      <HelpText>Výše finančních závazků v poměru ke příjmům</HelpText>
      <Option title="Do 25 %" codeName="Less25pct" />
      <Option title="26 % - 50 %" codeName="From26To50pct" />
      <Option title="51 % - 75 %" codeName="From51To75pct" />
      <Option title="Nad 75 %" codeName="More75pct" />
    </Options>
    <Options title="Zdroj prostředků" required="true" allowAdditionalText="true" source="ResourceSource">
      <HelpText>
        dědictví po zemřelé matce Janě Novákové
        prodej bytu, Plzeň - Kralovická ul.
        jiné - budou hradit rodiče
        jiné - úspory na BÚ u KB
      </HelpText>
      <Option title="Mzda" codeName="Wage" />
      <Option title="Příjmy z podnikání" codeName="Enterprise" />
      <Option title="Prodej majetku" requireAdditionalText="true" codeName="Sale" />
      <Option title="Dědictví" requireAdditionalText="true" codeName="Inheritance" />
      <Option title="Příspěvek zaměstnavatele" codeName="Employer" />
      <Option title="Jiné" requireAdditionalText="true" codeName="Other" />
    </Options>
    <Options title="Povaha obch. vztahu" required="true" allowMultipleValues="true" allowCustomValue="true" helpText="Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu" source="BusinessRelationship">
      <Option visible="[@Paperwork] == 'IZP' OR [@Paperwork] == 'RZP'" title="Viz Záznam požadavků, potřeb a cílů zákazníka" codeName="LifeInsuranceRecord" />
      <Option visible="[@Paperwork] == 'INV'" title="Viz Záznam o jednání a Investiční dotazník" codeName="InvestmentRecord" />
      <Option visible="[@Paperwork] == 'INV' OR [@Paperwork] == 'DPS' OR [@Paperwork] == 'JnT'" title="Viz Záznam o jednání" codeName="Record" />
      <Option visible="[@Paperwork] == 'GDPR'" title="Sjednání / změna stavebního spoření" codeName="BuildingSavings" />
      <Option visible="[@Paperwork] == 'GDPR'" title="Změna transformovaného fondu" codeName="FundChange" />
    </Options>
  </Group>
  <Group title="Odpovědné osoby" visible="[_Client].[Klient].[Firma]">
    <List title="Statutární orgány" minRows="1" enabled="[_Client].[Klient].[Firma]">
      <Rows>
        <Text title="Jméno" required="true" maxLength="20" behaviour="FirstName" />
        <Text title="Příjmení" required="true" maxLength="20" behaviour="LastName" />
        <Date title="Datum narození" required="true" behaviour="BirthDate" />
        <Options title="Občanství" required="true" behaviour="Country" maxLength="3" allowCustomValue="true" />
        <Options title="Daňová rezidence" required="true" allowCustomValue="true" maxLength="3" behaviour="Country" />
        <Bool title="Sakcionovaná osoba" required="true">
          <HelpText><![CDATA[zákazník, fyzická osoba jednající za zákazníka v daném obchodu nebo v rámci obchodního vztahu, skutečný majitel zákazníka či jiná osoba ve vlastnické a řídicí struktuře zákazníka je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí; <a target="_blank" href="https://www.sanctionsmap.eu/#/main">Sankční mapa</a>]]></HelpText>
        </Bool>
        <Check title="Politicky exponovaná" required="true" helpText="Politicky exponovaná osoba (PEP)" maxLength="100">
          <HelpText>Zákazník, fyzická osoba jednající za zákazníka v daném obchodu nebo v rámci obchodního vztahu či skutečný majitel zákazníka je Politicky exponovanou osobou;</HelpText>
        </Check>
        <Check title="Pobyt v jiné zemi" required="true" helpText="Pobyt delší než 1 rok v jiné zemi, než je země trvalého pobytu" />
        <Group title="Trvalý pobyt" behaviour="Address">
          <Text title="Ulice" required="true" maxLength="50" behaviour="Street" />
          <Text title="Město" required="true" maxLength="50" behaviour="City" />
          <Text title="PSČ" required="true" maxLength="10" behaviour="Zip" />
          <Options title="Země" required="true" allowCustomValue="true" maxLength="3" behaviour="Country" />
          <Value title="Text" value="Concat([Ulice], ', ' , [PSČ], ' ', [Město], ', ', [Země].[Text])" visible="true" />
        </Group>
        <Value title="Občanství - text" value="[Občanství].[Text]" visible="false" />
        <Value title="Daňová rezidence - text" value="[Daňová rezidence].[Text]" visible="false" />
        <Value title="Politicky exponovaná - text" value="[Politicky exponovaná].[Text]" visible="false" />
        <Value title="Pobyt v jiné zemi - text" value="[Pobyt v jiné zemi].[Text]" visible="false" />
        <Value title="Má cizí občanství" value="![Občanství].[Hodnoty].[CZ]" valueType="Logical" visible="false" />
        <Value title="Má pobyt v jiné zemi" value="[Pobyt v jiné zemi].[Hodnota]" valueType="Logical" visible="false" />
        <Value title="Celé jméno" value="Concat([Jméno], ' ', [Příjmení])" visible="false"></Value>
        <Value title="Jméno a občanství" value="Concat([Celé jméno], ': ', [Občanství].[Text])" visible="false"></Value>
        <Value title="Jméno a pobyt v jiné zemi" value="Concat([Celé jméno], ': ', [Pobyt v jiné zemi].[Text])" visible="false"></Value>
      </Rows>
      <Row>
        <Text title="Jméno" required="true" maxLength="20" behaviour="FirstName" source="[_Client].[Zástupce].[Základní údaje].[Jméno]" />
        <Text title="Příjmení" required="true" maxLength="20" behaviour="LastName" source="[_Client].[Zástupce].[Základní údaje].[Příjmení]" />
        <Date title="Datum narození" required="true" behaviour="BirthDate" source="[_Client].[Zástupce].[Základní údaje].[Datum narození]" />
        <Options title="Občanství" required="true" behaviour="Country" maxLength="3" allowCustomValue="true" source="[_Client].[Zástupce].[Základní údaje].[Občanství].[Text]" />
        <Options title="Daňová rezidence" required="true" allowCustomValue="true" maxLength="3" behaviour="Country" source="[AML - zástupce].[Daňová rezidence].[Text]" />
        <Bool title="Sakcionovaná osoba" required="true" source="[AML - zástupce].[Sakcionovaná osoba]">
          <HelpText><![CDATA[zákazník, fyzická osoba jednající za zákazníka v daném obchodu nebo v rámci obchodního vztahu, skutečný majitel zákazníka či jiná osoba ve vlastnické a řídicí struktuře zákazníka je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí; <a target="_blank" href="https://www.sanctionsmap.eu/#/main">Sankční mapa</a>]]></HelpText>
        </Bool>
        <Check title="Politicky exponovaná" required="true" helpText="Politicky exponovaná osoba (PEP)" maxLength="100" source="[AML - zástupce].[Politicky exponovaná].[Text]">
          <HelpText>Zákazník, fyzická osoba jednající za zákazníka v daném obchodu nebo v rámci obchodního vztahu či skutečný majitel zákazníka je Politicky exponovanou osobou;</HelpText>
        </Check>
        <Check title="Pobyt v jiné zemi" required="true" helpText="Pobyt delší než 1 rok v jiné zemi, než je země trvalého pobytu" source="[AML - zástupce].[Pobyt v jiné zemi].[Text]" />
        <Group title="Trvalý pobyt" behaviour="Address">
          <Text title="Ulice" required="true" maxLength="50" behaviour="Street" source="[_Client].[Zástupce].[Adresa].[Ulice]" />
          <Text title="Město" required="true" maxLength="50" behaviour="City" source="[_Client].[Zástupce].[Adresa].[Město]" />
          <Text title="PSČ" required="true" maxLength="10" behaviour="Zip" source="[_Client].[Zástupce].[Adresa].[PSČ]" />
          <Options title="Země" required="true" allowCustomValue="true" maxLength="3" behaviour="Country" source="[_Client].[Zástupce].[Adresa].[Země].[Text]" />
          <Value title="Text" value="Concat([Ulice], ', ' , [PSČ], ' ', [Město], ', ', [Země].[Text])" visible="true" />
        </Group>
        <Value title="Občanství - text" value="[Občanství].[Text]" visible="false" />
        <Value title="Daňová rezidence - text" value="[Daňová rezidence].[Text]" visible="false" />
        <Value title="Politicky exponovaná - text" value="[Politicky exponovaná].[Text]" visible="false" />
        <Value title="Pobyt v jiné zemi - text" value="[Pobyt v jiné zemi].[Text]" visible="false" />
        <Value title="Má cizí občanství" value="![Občanství].[Hodnoty].[CZ]" valueType="Logical" visible="false" />
        <Value title="Má pobyt v jiné zemi" value="[Pobyt v jiné zemi].[Hodnota]" valueType="Logical" visible="false" />
        <Value title="Celé jméno" value="Concat([Jméno], ' ', [Příjmení])" visible="false"></Value>
        <Value title="Jméno a občanství" value="Concat([Celé jméno], ': ', [Občanství].[Text])" visible="false"></Value>
        <Value title="Jméno a pobyt v jiné zemi" value="Concat([Celé jméno], ': ', [Pobyt v jiné zemi].[Text])" visible="false"></Value>
      </Row>
    </List>
    <Value title="Statutární orgány - občanství" value="StringJoin(Filter([Statutární orgány],'[Má cizí občanství]'), '[Jméno a občanství]', ', ')" visible="false"></Value>
    <Value title="Statutární orgány - pobyt v jiné zemi" value="StringJoin(Filter([Statutární orgány],'[Má pobyt v jiné zemi]'), '[Jméno a pobyt v jiné zemi]', ', ')" visible="false"></Value>
    <Value title="Statutární orgány - sakcionované" value="StringJoin(Filter([Statutární orgány],'[Sakcionovaná osoba]'), '[Celé jméno]', ', ')" visible="false"></Value>
    <List title="Skuteční majitelé" minRows="1" enabled="[_Client].[Klient].[Firma]">
      <HelpText>Doložit průkaznými dokumenty a ověřit proti evidenci skutečných majitelů </HelpText>
      <Rows>
        <Text title="Jméno" required="true" maxLength="20" behaviour="FirstName" />
        <Text title="Příjmení" required="true" maxLength="20" behaviour="LastName" />
        <Date title="Datum narození" required="true" behaviour="BirthDate" />
        <Options title="Občanství" required="true" behaviour="Country" maxLength="3" allowCustomValue="true" />
        <Options title="Daňová rezidence" required="true" allowCustomValue="true" maxLength="3" behaviour="Country" />
        <Bool title="Sakcionovaná osoba" required="true">
          <HelpText><![CDATA[zákazník, fyzická osoba jednající za zákazníka v daném obchodu nebo v rámci obchodního vztahu, skutečný majitel zákazníka či jiná osoba ve vlastnické a řídicí struktuře zákazníka je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí; <a target="_blank" href="https://www.sanctionsmap.eu/#/main">Sankční mapa</a>]]></HelpText>
        </Bool>
        <Check title="Politicky exponovaná" required="true" helpText="Politicky exponovaná osoba (PEP)" maxLength="100">
          <HelpText>Zákazník, fyzická osoba jednající za zákazníka v daném obchodu nebo v rámci obchodního vztahu či skutečný majitel zákazníka je Politicky exponovanou osobou;</HelpText>
        </Check>
        <Check title="Pobyt v jiné zemi" required="true" helpText="Pobyt delší než 1 rok v jiné zemi, než je země trvalého pobytu" />
        <Group title="Trvalý pobyt" behaviour="Address">
          <Text title="Ulice" required="true" maxLength="50" behaviour="Street" />
          <Text title="Město" required="true" maxLength="50" behaviour="City" />
          <Text title="PSČ" required="true" maxLength="10" behaviour="Zip" />
          <Options title="Země" required="true" allowCustomValue="true" maxLength="3" behaviour="Country" />
          <Value title="Text" value="Concat([Ulice], ', ' , [PSČ], ' ', [Město], ', ', [Země].[Text])" visible="false" />
        </Group>
        <Value title="Celé jméno" value="Concat([Jméno], ' ', [Příjmení])" visible="false"></Value>
        <Value title="Jméno a občanství" value="Concat([Celé jméno], ': ', [Občanství].[Text])" visible="false"></Value>
        <Value title="Jméno a pobyt v jiné zemi" value="Concat([Celé jméno], ': ', [Pobyt v jiné zemi].[Text])" visible="false"></Value>
      </Rows>
    </List>
    <Value title="Skuteční majitelé - občanství" value="StringJoin(Filter([Skuteční majitelé],'![Občanství].[Hodnoty].[CZ]'), '[Jméno a občanství]', ', ')" visible="false"></Value>
    <Value title="Skuteční majitelé - pobyt v jiné zemi" value="StringJoin(Filter([Skuteční majitelé],'[Pobyt v jiné zemi].[Hodnota]'), '[Jméno a pobyt v jiné zemi]', ', ')" visible="false"></Value>
    <Value title="Skuteční majitelé - politicky exponované" value="StringJoin(Filter([Skuteční majitelé],'[Politicky exponovaná].[Hodnota]'), '[Celé jméno]', ', ')" visible="false"></Value>
    <Value title="Skuteční majitelé - sakcionované" value="StringJoin(Filter([Skuteční majitelé],'[Sakcionovaná osoba]'), '[Celé jméno]', ', ')" visible="false"></Value>
    <List title="Vlastnická a řídící struktura" minRows="1" enabled="[_Client].[Klient].[Firma]">
      <Rows>
        <Text title="Jméno" required="true" maxLength="20" behaviour="FirstName" />
        <Text title="Příjmení" required="true" maxLength="20" behaviour="LastName" />
        <Date title="Datum narození" required="true" behaviour="BirthDate" />
        <Options title="Občanství" required="true" behaviour="Country" maxLength="3" allowCustomValue="true" />
        <Bool title="Sakcionovaná osoba" required="true">
          <HelpText><![CDATA[zákazník, fyzická osoba jednající za zákazníka v daném obchodu nebo v rámci obchodního vztahu, skutečný majitel zákazníka či jiná osoba ve vlastnické a řídicí struktuře zákazníka je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí; <a target="_blank" href="https://www.sanctionsmap.eu/#/main">Sankční mapa</a>]]></HelpText>
        </Bool>
        <Check title="Pobyt v jiné zemi" required="true" helpText="Pobyt delší než 1 rok v jiné zemi, než je země trvalého pobytu" />
        <Group title="Trvalý pobyt" behaviour="Address">
          <Text title="Ulice" required="true" maxLength="50" behaviour="Street" />
          <Text title="Město" required="true" maxLength="50" behaviour="City" />
          <Text title="PSČ" required="true" maxLength="10" behaviour="Zip" />
          <Options title="Země" required="true" allowCustomValue="true" maxLength="3" behaviour="Country" />
          <Value title="Text" value="Concat([Ulice], ', ' , [PSČ], ' ', [Město], ', ', [Země].[Text])" visible="false" />
        </Group>
        <Value title="Celé jméno" value="Concat([Jméno], ' ', [Příjmení])" visible="false"></Value>
        <Value title="Jméno a občanství" value="Concat([Celé jméno], ': ', [Občanství].[Text])" visible="false"></Value>
        <Value title="Jméno a pobyt v jiné zemi" value="Concat([Celé jméno], ': ', [Pobyt v jiné zemi].[Text])" visible="false"></Value>
      </Rows>
    </List>
    <Value title="Struktura - občanství" value="StringJoin(Filter([Vlastnická a řídící struktura],'![Občanství].[Hodnoty].[CZ]'), '[Jméno a občanství]', ', ')" visible="false"></Value>
    <Value title="Struktura - pobyt v jiné zemi" value="StringJoin(Filter([Vlastnická a řídící struktura],'[Pobyt v jiné zemi].[Hodnota]'), '[Jméno a pobyt v jiné zemi]', ', ')" visible="false"></Value>
    <Value title="Struktura - sakcionovaná osoba" value="StringJoin(Filter([Vlastnická a řídící struktura],'[Sakcionovaná osoba]'), '[Celé jméno]', ', ')" visible="false"></Value>
  </Group>
</Form>